更大的风暴即将来临：监管酝酿禁止比特币交易平台

9月5日，央行、证监会等七部门联合发文停止ICO，被舆论称为“中国最强ICO监管”。然而，事情远未结束……

更大的监管风暴来袭：一位接近监管机构的人士8日对中国证券报（ID：xhszzb）记者表示，比特币交易平台已成为非法经济活动洗钱和操纵价格的渠道。庄家抢劫散户投资者。尽快废除。

专注

一位接近监管机构的消息人士说：

➤ 除了非法经济和敲诈勒索，目前比特币基本没有实际应用。

➤ 使用比特币洗钱可以绕过管制转移资金，尤其是在中国仍实行资本管制的情况下，应尽快出台监管措施打击这种行为。

➤ 禁止比特币交易平台并不是禁止比特币。封禁平台是取消比特币和法币大规模兑换的渠道。

动态分针线

让我们先谈谈 ICO。

ICO（Initial Coin Offerings的缩写），初始硬币发行，起源于股票市场中首次公开募股（IPO）的概念。投资者可以简单理解为IPO募集的资金是人民币，ICO募集的资金是比特币； IPO募集的资金为股票，ICO募集的资金为各种代币； IPO募集的资金用于各种生产经营活动，ICO Funds募集的资金用于开发各种区块链项目。

但 ICO 和 IPO 之间存在巨大差异！

我们知道，公司的 IPO 受中国证监会监管。在严格的上市规定和强有力的监管下，证监会仍然可以查出很多公司的造假问题。一些公司可能会被暂停 IPO 流程。企业上市后继续受到监管，投资者也有维权的基础。

但在第七部门发布文件之前，ICO 一直处于不受监管的状态。也就是说，对于ICO发行的项目，投资者基本上没有办法确认。对于不受任何部门监管的融资项目，首先需要质疑该项目的存在；同时，投资者的盈利方式是通过二级市场交易获得的“代币”，其风险可想而知。

中央民族大学法学院教授邓建鹏在对区块链专业人士的调查中发现，“目前90%以上的ICO项目都存在欺诈嫌疑。”

有些投资者已经意识到他们投资的项目只是一个庞氏骗局，但他们也很幸运，认为他们不是最后接力棒的人。

比特币：前方高能警告！

有趣的是比特币洗钱为什么查不到，在 ICO 暂停三天后，比特币的强劲反弹基本收复了失地。但是，当涉及到比特币时比特币洗钱为什么查不到，投资者需要注意，各国的法规各不相同。

目前，我国监管部门最关心的是比特币已经成为不法分子的洗钱手段。同时，比特币也是地下经济的主要支付手段。

比特币在不受监管的二级市场交易，交易商操纵价格，价格波动过大，散户很容易蒙受损失。