知名私募“8亿账户”神秘失踪

在币圈这个水深如海的地方，又一桩离奇的“案子”上演了。

国内知名私募基金经理杨永兴告诉证券时报记者，由于投资币圈，价值8亿元的数字货币被数字货币交易所OKEx“挪用”。 这些数字货币大部分是OKEx自己发行的。 OKB。

虽然涉案双方分别身处深圳和北京，但证券时报记者了解到，由于数字货币案件的专业性较高，该案已由杨永兴提交杭州互联网法院审理。

从A股到币圈

杨永兴是80后投资人非常熟悉的私募基金经理。

2006年到2007年，杨永兴16个月从100万到1亿元，收益之高秒杀了所有股神。 那时他才25岁左右，炒股还不到10年。 25岁实现财务自由的杨永兴，也从个人投资者转型为私募基金管理人。 他以敏锐的嗅觉和良好的交易技巧而闻名。

据证券时报记者了解，2016年后A股市场震荡剧烈，不少喜欢投资成长股、科技股的A股投资者纷纷将目光投向了数字货币领域，因为币的灵活性圈子比A股更有吸引力。 . 2017年底，杨永兴参与数字货币投资。 “因为跟比特币的概念有关，2017年10月迅雷的股票涨得非常厉害，我就开始考虑在这方面投资什么。” 杨永兴告诉证券时报记者，起初他主要想投资矿机，但觉得投资固定资产不符合自己的风格，于是开始做一些基本面研究，发现币商是在整个价值链的顶端，货币经纪人也就是所谓的数字货币交易所。

投资币圈就像投资股票一样，需要找数字货币交易所开户。 每当牛市开始，券商股就涨势凶猛。 基于这个对股市最基本的逻辑判断，杨永兴在币圈首选买入的产品就是用数字货币兑换的概念来圈定货币。

2018年1月，杨永兴在币圈券商OKEx注册了账户。

由于这类数字货币交易所的商业模式清晰，市场上一度出现了数百家同类公司，但市场份额主要集中在币安、火币、OKEx 三大平台。 也正因为如此，这三个数字货币交易所基于自身业务发行的币种很受资金欢迎。

外汇经纪商的盈利能力

不逊于A股券商

“根据公开回购信息保守推测，OKEx全年净利润为20亿元。” 杨永兴告诉记者，OKEx是三大平台中最弱的，而该领域最大的数字货币交易所Binance是该领域最大的数字货币交易所之一。 每年的净利润更是可观。

事实上，对于混乱的币圈中哪种资产更容易产生商业模式和现金流，A股的投资高手不约而同地转向币圈券商，即数字货币交易所。

证券时报记者注意到，除杨永兴外，知名华夏基金前明星基金经理王亚伟创立的千禾资本也是OKEx的早期股东。

币安曾在其白皮书（类似A股招股说明书）中声明，将回购20%净利润的BNB（Binance Coin）进行销毁，销毁后将发布相关报告。 有分析师表示，币安已连续6个季度回购BNB，累计销毁1080万个BNB。 根据交易所公布的BNB回购销毁信息，币安2018年净利润应该在4.46亿美元左右。

也就是说，在2018年币圈大熊市的背景下，币安的净利润约为32亿元，接近国信证券的盈利水平。

从数字货币交易所频繁收购香港上市公司也可以看出，这些公司有资金，也有野心。

今年1月23日晚间，香港上市公司前进控股与OK集团（OKEx母公司）联合发布公告，OK集团以总价为2000万美元成为香港上市公司控股股东。 4.83亿港元。 此前，另一家数字货币交易所宣布以6.04亿港元收购香港上市公司同程控股。

为什么数字货币交易所如此赚钱？ 很大程度上是因为他们既是券商又是交易所。 在某种程度上，由于数字货币市场缺乏监管，数字货币交易所（币经纪商）不仅扮演着经纪商和交易所的角色，还在币圈扮演发审委等监管部门的角色圆圈。

据记者了解，中国大陆任何一家数字货币公司都需要花费大量资金在OKEx平台上线新币种。 如果他们想在其他两家用户规模和交易量更大的数字货币交易所上线新币，成本可能会更高。 OKEx 等公司也有权强制其平台上列出的任何货币退市。

担心币圈交易透明度

退休

杨永兴在OKEx完成开户后，迅速购买了数字货币交易所发行的货币——OKB。

“我在1美元左右的时候大量买入了OKB，涨到6美元的时候我没有全部卖出，后来最低跌到0.6美元。” 杨永兴告诉记者，今年上半年，OKB的价格回升至2美元。

在此期间以太坊币如何卖成人民币，杨永兴的利润翻了一番，其数字货币资产也从最初的8亿元变成了16亿元。 他出售了价值8亿元的数字货币资产，将资金从OKEx账户中划走。 转出。

虽然收入翻了一番，但他也发现数字货币缺乏政府部门的监管。 很多币种完全是概念性投资，按照传统方法很难准确估值。

杨永兴告诉证券时报记者，“币圈交易数据不透明，OKEx交易平台数据不完全真实可信，我对市场整体情况不看好。另外以太坊币如何卖成人民币，OKEx有由于人事变动和维权事件频发，长期处于动荡期，所以萌生了退出OKEx平台的想法。

据杨永兴介绍，他在OKEx平台交易时，有时会用大量资金吃货，但经常会发现卖家的挂单似乎可以无限供币。 他向证券时报记者强调，他已经通过深圳公证处取得了OKEx平台交易量造假的证据。

交易量造假在币圈是一个非常敏感的话题。 它不仅涉及到数字货币交易所的市场地位、用户和资金规模，也意味着虚假的交易量可能会影响投资者的情绪和判断，导致投资者在虚假的市场情绪中操作时损失惨重。

深圳一家比特币研究机构负责人告诉证券时报记者，交易量和流动性是决定一个数字货币交易所能否吸引更多投资者的关键因素，这使得一些交易平台有造假的冲动，而反对者假货会对投资者的操作造成严重的损害。

币圈的奇妙之处在于，几乎所有的群体都绑在了一起，就像A股上市公司的财务造假和投资者的关系一样。 揭开这个伤疤不会让投资者高兴，尤其是杨永兴同样深谙在OKEx平台交易的散户投资者。

8亿资金“挪用”

是不是怕客户毁单走人？

没想到，离开币圈这么难。 “我想过政策风险和波动风险，但没想到数字货币交易所不允许客户转走资金。” 杨永兴称，他的OKEx账户中还有价值8亿元的数字货币，包括USDT、OKB和少量比特币、以太坊等。

2019年3月22日，杨永兴登录OKEx平台时，发现自己的账户显示为“被冻结”，OKEx旗下的另一个OKCoin平台也显示为“被冻结”。 到目前为止，他还没有收到平台的任何解释。

杨永兴表示，由于去年年底OKEx创始人徐明星建议他不要卖币，他认为今年3月冻结账户很可能是因为徐明星担心市场不景气。太糟糕了，所以他继续等待市场好转。

杨永兴说，徐明星曾经给他打电话说，如果杨永兴能把自己从OKEx取走的8亿元转回OKEx，OKEx就可以让他的账户恢复正常。

2019年7月，比特币价格突破10000美元大关，OKB也大幅反弹。 然而，当杨永兴登录OKEx平台后，发现自己的个人账户已被注销，其在OKEx平台上的充值、持币等资产存储记录全部消失。

值得一提的是，杨永兴在OKEx平台上的数字货币分布在多个账户中。 杨永兴的其中一个账户在财产被冻结前，包含约410万个OKB和约100万个USDT，对应人民币价值约14亿元。 综合来看，杨永兴在OKEx平台上被冻结并最终消失的数字货币总计约3100万美元和2800万个OKB，价值约8亿元人民币。

杨永兴的OKEx账户为何被冻结后消失？ 证券时报记者多次拨通徐明星的两个手机号码，均未接听。

虽然徐明星本人并未对此事对记者做出回应，但有币圈人士指出了事件的核心——杨永兴持有的价值8亿元的数字货币资产，其中约80%为OKB！

深圳一家比特币研究机构人士认为，如果杨永兴的说法属实，OKEx拒绝卖币的原因很可能是担心OKB被砸。 OKB是OKEx发行的数字货币。 其价格不仅代表了OKEx的品牌形象，也直接关系到OKEx的经济利益。

杨永兴也向记者坦言，OKB是OKEx根据公司币种交易手续费的30%抽成发行的数字货币。 如果杨永兴退出，由于资金量巨大，很可能会给OKB带来一定的流动性问题，同时也会打压OKB的价格。

中心化交易所

账户安全是最大的风险

对于杨永兴所说的种种细节，徐明星虽然没有对证券时报记者做出回应，但他在微博上写了一段话作为对此事的个人回应。

徐明明称杨永兴捏造事实，并给出了杨永兴对数字货币行业的兴趣、购买公司股权、100%获利等四项回应，但并未直接回应杨永兴8亿失踪案资本账户。

杨永兴因此说：“徐明星对这四点的回应，完全是在避讳、转移话题。” 杨永兴向证券时报记者强调，他从未向OK公司索取不合理倍数的利润，只是要求追回账款和交易。 备案，并允许自由交易和转账，100%盈利的报表以OK个人账户的回收为准。 如果这8亿资金无法收回，就意味着收益率基本为0。

值得一提的是，交易所账户的“消失”被市场人士普遍认为反映了近两年来数字货币市场最大的争论——交易所是否违背了去中心化区块链的精神？

深圳一家比特币研究机构人士认为，中心化交易所最大的问题是不透明。 在缺乏合适监管手段的币圈，中心化交易所确实存在暗箱操作的空间。 近年来，整个数字货币市场的诸多丑闻也都与中心化交易所直接相关。 中心化交易所也发生过多次大规模资金被盗事件。

相反，去中心化交易所的运作是由用户在链上完成的，用户的财产始终在自己的掌控之中。 无需向交易所存入数字货币，撮合交易也无需通过中心服务器完成。 而是通过区块链智能合约技术实现点对点撮合交易，解决了黑客攻击交易所账户盗币的问题，也消除了交易所控制用户账户资产等不透明问题。

在市场炒作的氛围中，数字货币市场的大部分参与者对区块链技术知之甚少，了解不同交易所、不同技术在炒币背后所带来的风险的用户也并不多。