肖萨律师：持有比特币合法撮合交易可能构成非法经营罪

业界对比特币场外交易的合法性和合规性进行了各种讨论。按照飒姐的理解：出于对“区块链技术”“通证未来”的执着和乐观，大多数参与者和从业者的心态是纯粹的乐观。为了平衡这种盲目性，我们还是想站在法律“红线”的角度谈谈自己的看法，仅供参考。

1 区别对待，偶尔行为是可以容忍的

2013年国内比特币买卖合法吗，我国对比特币本身的法律属性给出了明确的定义：特定的虚拟物品，也就是类似于游戏中的网络武器，虽然不能物理接触，但承认其身份为“财产” .

2017 年 10 月 1 日实施的《民法通则》再次确认虚拟财产受中国法律保护。既然拥有虚拟财产是合法的国内比特币买卖合法吗，那么拥有其中的虚拟物品也是合法的（逻辑周延：父集全是A，父集的一部分形成的子集也是A）。

基于此，毫无疑问，拥有比特币在我国是合法的。但是，可以交换吗？我们认为，偶尔的个人对个人的交流当然是合法的。中国法律中的“所有权”包括“处分权”这一重要权利。如何处置是业主的私人权利，他人无权干涉。但是，如果将比特币视为准金融产品，将其作为业务撮合赚取差价，则可能涉嫌违法，具体为刑法第225条规定的非法经营罪。法律。

2是否涉嫌非法交易比特币？

这里的“法律红线”确实是指刑法的规定。既然发大财的方法都写在刑法上，那我们来看看刑法是如何限制人的行为的。

刑法剥夺人的自由和生命，其最大特点是谦虚，即不随意出庭，除非个人（包括团队）或法人的行为触及刑事保护的合法权益法律。非法经营罪所保护的合法权益是市场经济秩序。不得违反国家市场经济管理规定，扰乱市场经济秩序，严重危害市场经济发展（张明凯，《刑法》）。

可见，判断一个行为是否构成非法经营罪的重要前提是是否违反了相应的经济管理规定。 94号公告（《关于防范代币发行和融资风险的公告》）是否可以作为管理法律法规进行评价是值得商榷的。我们认为其法律等级较低，不足以成为监禁的先决条件。

不过，飒姐与团队中的其他律师（前刑事法官）沟通，他认为，出于刑事政策的考虑，对于一些用比特币兑换的人来说，不能排除按照第225条，刑法第4条“其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动”向最高人民法院报案，最后采用“逐案批复”。该形式确定行为构成犯罪。如上所述，此类行为的法律后果是不确定的，个人偶尔的行为是合法的，这样做的行为可能涉嫌非法经营。

从刑事风险防控的角度，考虑到涉及到的重大法律风险，我们会建议一些“交易所”、“平台”、“社区”等可以在中国逐步减少相关业务。红线，同时为团队骨干成员提供程序法和实体法咨询，至少不能再“以不识法为荣”。

其他3种货币面临更尴尬的局面

从现有案例的观察来看，司法机关对比特币和以太坊的态度是比较明确的，即在法律上认为它是一种特定的货币。虚拟物品是刑法意义上的“财产”。

但是，对于其他一些主流币或者来自非主流ICO和STO的虚拟币，法律界的理解趋于一致，即被认定为非财产，这意味着在某些情况下，可能被识别为侵入计算机系统或其他侵犯数据权利的行为。

随着法律从业者对类似业务的了解，他们最近有所放松。各种矿机的法律定性相对稳定，“非法集资”和“诈骗”也被用于涉币案件。待处理。从现有案件来看，引人买币、熊市后币价暴跌引发举报等事件，也被部分地区依据刑法第266条认定为诈骗罪。

如何让项目成为现实，仍然是广大区块链应用项目的“顽疾”。如果你是币圈背景出身，从事虚拟货币炒作、量化、做市、宣传、销售等工作，可能会被认为是违法的，甚至会被判入狱。

4 写在最后。 . .

本文无意确定哪些公司或团队将入席，而只是就这一行为本身进行法律讨论。我们也很困惑。 OTC交易可以达到什么样的“频率”、“规模”和“程度”，能否给一个“法律界限”？

法律事件发生后，如果他们向最高法院报案进行“个案咨询”，他们将如何表征市场上的此类行为（信息匹配、直接交易对手等），是否会关注当时的形势，我们将观望形势政策和金融消费者的合法权益。

还是要提醒各位有情怀的理想主义者，在币圈、链圈创业是不够的。低下头，看看脚下的路。至少懂法律常识和法律程序，而不是满脑子美剧英雄主义和港剧狗血。

脚踏实地，将梦想付诸实践，与你分享。