诈骗团伙利用“区块链”搞传销：藏匿13亿现金 抓获27名犯罪嫌疑人-长春58网

▲13亿元的大型比特币矿场可视化中国地图有多长？ 按照第五版人民币100面额的尺寸计算，一张长155毫米，即0.155米，总面值13亿元

▲大型比特币矿场视觉中国图

13亿元这条线有多长？ 按第五版100元面值的面额计算，一张长155毫米，即0.155米，13亿元共计千米； 排版可以安排从北京到昆明。

电视剧《人民的名义》中，贪官赵德汉利用别墅的衣柜藏匿2亿元现金，令人印象深刻。 日前，还有一起以区块链名义传销的特大案件被曝光，嫌疑人还利用别墅藏钱。

近日，河南省许昌市建安区公安局通报一起大型网络传销案。 犯罪嫌疑人购买了价值数千万元的别墅，专门用于隐瞒违法所得。 涉案现金高达13亿元。 传销平台母公司IAC的名字也充满了“这是陷阱”、“我是小丑”逗你笑骗你钱包的意思。

那么，误入传销活动能否挽回损失呢？ 如何追回被盗的钱？

千万别墅藏巨额现金

2008年8月29日，河南许昌警方捣毁一起巨额网络传销后，前往浙江金华查扣涉案现金时发现，犯罪嫌疑人购买了价值千万的别墅万元，专门用于隐瞒违法所得。 ，现场查获的涉案现金高达13亿元。

2009年6月，许昌警方接到当地工商部门的线索，浙江省杭州市一家名为“我是小丑”的互联网公司涉嫌利用互联网进行传销。 警方初步调查发现，该公司推出了一个名为IAC的网络平台，号称是基于区块链、大数据和人工智能的社交平台，并在全国多地组织活动进行推广。 参与传销活动。

那么，金字塔计划是如何运作的呢？ 该平台虚拟化了一种叫做“种子”的交易对象，以高额回报为诱饵吸引新会员。 新会员必须先获得老会员的密码***，才能注册成为会员，然后购买并持有所谓的“种子”，发展下级会员。

该平台以一元的价格向注册会员出售所谓的“种子”。 平台向会员承诺，每一颗“种子”都会增值，获得平台收益，但只能在平台内流通，本身不具有绝对价值。 平台还对会员持有期间的收益以“种子”进行结算，平台可生成无限数量的“种子”。

但平台不会回购会员手中的“种子”，平台有规定。 对于线下会员的首笔交易浙江比特币诈骗案，线上会员可以获得不同比例的佣金。 会员级别越高，百分比越高。

为了让更多人注册购买，鼓励会员下线，平台推出了极具吸引力的返利模式。 每注册一个新会员，老会员不仅可以获得200元的收入，还可以从下线会员后续的“种子”交易中获得佣金。

拉新会员，发展线下，越做越大，堪称“教科书式的传销活动”。

传销团伙从会员那里拿到钱后，立即提取现金，并取出进行现金结算，而不是存入银行账户。 很多账户基本上每天都要提现。 最大的一次取现是几十万元，至少是在ATM上，这张卡每天足额取2万元。 警方通过侦查，锁定了10余名长期负责取款的犯罪嫌疑人。 这些人取钱后，通常会开车去浙江金华。

13亿元人民币有多重？ 不计磨损，100元纸币重约1.15克，13亿元重14.95吨。 普通汽车即使满载500公斤，也需要30个来回。

随着侦查的深入，民警逐渐掌握了该平台的数据信息，确定了该团伙的组织架构、主要成员和运作方式。 该团伙主要成员长期潜伏在国外，租用海外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广运作。

8月中旬，该团伙主要成员陆续回国。 8月下旬，警方实施抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人27人。 在主要嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅内，警方查获该团伙违法所得现金13亿元。

骗取他人资料注册公司

该团伙于2009年11月开始开通网络平台进行非法传销，9个多月时间，该平台发展注册会员超过90万。 这个团伙究竟是如何组成的？ 他们是如何推广的？

民警通过侦查发现，浙江杭州“我是小丑”这家互联网公司虽然注册地在杭州浙江比特币诈骗案，但只是一个空壳。 公司注册法定代表人沉某常年在国外，并未实际参与经营。 相反，有人冒充沉某进行宣传和商业活动。

为摸清网络传销团伙的具体情况，民警对名为IAC的传销平台进行了深入调查，掌握了该团伙的组织架构、主要成员，以及该平台的后台数据和资金流向。

据警方介绍，该团伙主要成员分为三级。 其中，主犯叶某涛是整个平台的设计者和主要投资人，对整个团伙进行管理和指挥。 第二层主要负责平台的运维，包括技术维护、财务管理和现金托管。 第三层由发起人、提现团队和专属会员组成。

据了解，叶某涛于年底出国，成立了一个团伙，搭建了一个网络传销平台。 随后，他们骗取了长期在东南亚工作的沉某，注册了公司。 一方面，他们聘请了职业经理人吴先生作为壳公司沉先生的法定代表人，在台湾多地推广和参与商业活动； 另一方面，他们组成团队在网络上进行宣传。

经检察院批准，许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪逮捕了19名犯罪嫌疑人，案件正在侦办中。

被盗财物应积极赔偿被害人

“IAC受害人都是为了维权提交信息发送的，不管有没有用，钱就算没收了，也好过让那些人挥霍。” IAC吧里有维权的声音，传销活动让很多家庭濒临破裂。

据了解，当前的传销活动呈现出新的特点。 1. 网络。 传销与互联网的结合更加紧密，传销活动的方方面面都实现了网络化。 第二，专业化。 组织更加严密，层级分工更加明确，呈现出专业化、高智能化的特点。 三、手段隐蔽。 其违法手段更加隐蔽，以“直销”、“连锁经营”为名从事违法活动。 四是案情广泛。 传销案件涉及范围更广、人员更多。 5.反侦察。 传销团伙时不时抵制执法，教导新成员如何应对工商和公安机关的检查。

那么，误入传销活动能否挽回损失呢？ 如何追回被盗的钱？

北京京师（郑州）律师事务所见习律师崔梦如告诉《每日经济新闻》记者，一般情况下，此类案件都是受害人报案，然后公安机关立案。 公安机关立案时会进行侦查，受害人可以报警。 法院作出判决后，犯罪嫌疑人应当以返还的赃物或者可供执行的财物，积极弥补被害人的损失。 犯罪嫌疑人的财产或者返还的赃物不能清偿被害人全部财产的，按比例清偿被害人。

根据最高人民法院的有关规定，犯罪嫌疑人（被告人）的亲属代为归还赃物的，属于从轻处罚情节。 赃物在侦查、审查起诉、审判阶段可以返还。

上述律师告诉记者，从法律性质上讲，将赃物交还公安机关和检察院与将赃物交还法院没有区别； 人）认罪态度好，建议法院从轻处罚； 如果将赃物归还法院，法院判决一般会体现从轻处罚。

区块链传销套现13亿